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工行保定莲池支行开展反洗钱专题培训

来源: 长城网  作者:孙可人
2019-08-15 11:25:42
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  长城网保定讯(通讯员 孙可人)近日,工行保定莲池支行围绕合规文化、反洗钱制度与实务等举办反洗钱专题培训,讲授反洗钱业务知识,提升全员反洗钱风险防范意识。

  据介绍,该支行员工在专题培训会上共同学习了支行网点反洗钱职责、查冻扣业务的客户身份识别、单位和个人客户风险分类标准、客户管理策略和风险防控措施等反洗钱业务知识点。要求在加强客户柜面开户和自助开户管理,强化身份识别和客户信息维护的基础上,重点关注系统回复、大额和可疑交易报告新增以及对查冻扣客户的重新身份识别等工作。对于网点工作人员发现客户有涉嫌洗钱或与恐怖融资相关联的异常交易行为或线索的,或对确认为冒名开户、出租出售账户、电信诈骗及假票据、参与洗钱的客户等已记载外部欺诈系统的,要及时向本机构负责人和分行内控合规部报送可疑线索,或手工新增异常交易报告。

关键词:工行,反洗钱,培训责任编辑:周绍谦