警方查获的部分涉案现金。
长城网讯（记者 王日成 通讯员 于波 王林伟）近日，保定市公安局竞秀区分局破获利用手机话费在线充值平台为支付结算方式的新型网络赌博案件，涉案金额近100亿。目前，本案共刑事拘留83人，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。
三张银行卡牵出赌博案线索
1月初，竞秀区公安分局接到省公安厅移交线索：保定市有5家公司对公账号资金交易异常。受命展开调查后，该局认真梳理线索，搜集大量证据，发现这几家公司是“空壳”公司，和许多银行卡账户有大量资金往来。
民警将其中涉及的一名银行账户户主田某传唤讯问，发现田某对相关公司及业务往来并不知情。经田某交代，其曾向同乡孙某借了2500元，但无力偿还。后孙某称如果办三张银行卡让朋友用一段时间，欠的钱可以不还。田某一想到自己不用还钱就欣然接受了，立即去银行用自己的身份证办了三张银行卡，并在指定地点将银行卡交给了一名刘姓女子，还收下了女子给的500元“辛苦费”。
民警正在整理涉案银行卡信息。
然而，田某并没有想到的是，这三张银行卡几经流转最终被本案中的嫌疑人收走，成为了“漂白”赌资的“过渡卡”。田某、孙某等人也因非法贩卖银行卡被刑事拘留。警方还找到了很多像田某这样的卖卡人员。但银行卡的实际使用人却一直是个谜。对此，竞秀区公安分局立即成立专案组，全力对案件进行侦破。
分析上百万条数据发现重大突破
办案民警发现，这几家公司背后涉及银行卡账户众多，辐射全国，且幕后操控人员并不在保定本地。为了找到幕后操控人员，2月至7月，专案组开展了大量细致的侦查工作，对6万多个账户，上百万条数据进行分析，逐个落地查人。在保定市公安局经侦支队统一协调、各技术部门的密切配合下，专案组民警将目光投向了重庆。
保定警方远赴重庆办案。
犯罪嫌疑人刘某在重庆控股的某话费充值公司原本每月手机话费在线充值业务量约为2000万元，然而自2019年3月以来，该公司每月业务量增至2亿元。且刘某公司和境外多家赌博网站有资金来往的同时，其公司的资金和保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的联系。
7月19日，竞秀区公安分局派出134名警力赴重庆开展侦查抓捕工作。在当地警方及保定市公安局经侦、技术部门的配合下，专案组获取了大量的犯罪证据，一个依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。
专案组民警逐步确定了这个犯罪团伙涉案资金流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹，并发现刘某只是此案的主犯之一，不是犯罪集团的核心人物。真正的幕后黑手赖某、陈某等人远在云南，甚至境外。
话费充值成新型赌博支付方式
经警方调查发现，赖某从2018年12月起，开始利用手机话费在线充值做掩护，为境外赌博网站和第四方代理公司进行支付结算。
重庆涉案公司被警方查获。
2019年初，赖某找到了四川某地话费流量供应商负责人张某，让其帮助介绍手机话费在线充值渠道。张某找到了下游分销商重庆某公司的股东刘某。受利益驱使，几人一拍即合，达成了初步框架协议，将话费充值公司与境外赌博网站链接到一起，成功打通赌博网站的充值通道。
张某将手机号用户在线充值订单传输给刘某，刘某将订单传输给赖某，赖某再将订单传输给境外第四方公司，第四方公司将订单制作成缴费二维码发给赌客。赖某又与陈某合伙开发了“网厅话费充值平台”，由陈某组织人负责在国外运行。通过这个平台，赌博网站利用赌客的赌资为话费充值客户完成话费充值，再经过话费充值公司将钱流转至境外赌博网站的指定账户，成功将赌资“洗白”。
犯罪嫌疑人被押解归案。
截止到今年8月1日，该犯罪链条涉及手机号用户超千万人次，在线充值赌客超6万余人，非法获利近亿元。
涉案近百亿赌博案被侦破
随后，竞秀区公安分局又派出118名警力赴云南、四川展开抓捕工作。
至此，竞秀区公安分局民警历时八个多月，行程八万余公里，成功破获7.18特大跨境网络赌博案，彻底打掉两个利用手机话费在线充值平台为境外赌博网站支付结算赌资的新型特大跨境网络赌博犯罪集团，涉案金额近100亿元，刑事拘留24人，行政处理赌博人员195人。
